Это комплекс услуг, направленных на предупреждение и выявление фактов корпоративного мошенничества, коррупионных схем и иных противоправных действий работников компании и ее контрагентов.
Форензик выполняется посредством расследований с привлечением специалистов и экспертов в различных областях.
Мы имеем большое количество специалистов для оказания услуг форензика: адвокаты и юристы разных специализаций, бывшие сотрудники спецслужб, IT-специалисты, экономисты и финансисты, криминалисты, оценщики и аудиторы.
При необходимости мы привлекаем международных партнеров и узкопрофильных специалистов и экспертов для выполнения задач форензика.
Корпоративная разведка:
- сбор и анализ информации о контрагентах;
- выявление реальных бенефициаров и аффилированных лиц;
- поиск и идентификация активов в России и за рубежом;
- выявление фактов преднамеренного банкротства.
Внутрикорпоративное расследование:
- сбор и анализ информации о текущем состоянии компании;
- сбор и анализ сведений о действиях работников компании, ее участников, на предмет возможных злоупотреблений, в том числе, на предмет наличия признаков составов преступлений;
- сбор и легализация доказательственной базы противоправных действий персонала или участников компании для гражданских и уголовных дел;
- выявление «откатных» схем (их структура, участники и эпизоды);
- выявление мошенничества персонала;
- выявление торговли инсайдерской информацией;
- выявление отмывания денег;
- выявление использования конфиденциальной информации;
- выявление вывода денежных средств и активов, их поиск и возврат.
Адвокатские расследования:
- поиск и сбор доказательств невиновности доверителей;
- поиск, сбор и легализация улик при представлении интересов потерпевших;
- частные адвокатские расследования.